BARCELONA SPORTING CLUB, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2024, con el voto unánime de los Directores presentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de los Estatutos Sociales de la institución, en uso de la competencia establecida en el numeral vi. del artículo 27 del mismo cuerpo normativo; y, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento a la Ley del Deporte, RESOLVIÓ: CONVOCAR A LOS SOCIOS ACTIVOS, ESTATUTARIAMENTE HABILITADOS, DE BARCELONA SPORTING CLUB, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2024, A LAS 18:00, en el sector Este del Estadio Banco Pichincha, ubicado en la Cdla. Bellavista, Av. Barcelona S/N, de esta ciudad de Guayaquil.
Que, en la fecha y hora establecida en la convocatoria precitada, se constató que no hubo el qúorum requerido para su instalación, en función de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y en el artículo 22 (actual) de los Estatutos Sociales, que expresamente señalan que la Asamblea quedará legalmente constituida y facultada para instalarse y sesionar, en primera convocatoria, cuando concurran a ella la mitad más uno de los Socios habilitados para integrarla.
Que, las mismas normas prevén que en caso de no existir quórum necesario, en los términos señalados en el párrafo anterior, se debe proceder a realizar una segunda convocatoria bajo las mismas formalidades de la primera. Y, si en la segunda convocatoria no existiera el quórum, se deberá esperar una hora para realizar la asamblea con los socios presentes.
A tales efectos BARCELONA SPORTING CLUB, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2024, con el voto unánime de los Directores presentes, de conformidad con lo dispuesto en los art{iculos 18 y siguientes de los Estatutos Sociales de la institución, en uso de la competencia establecida en el numeral vi. del artículo 27 del mismo cuerpo normativo; y, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento a la Ley del Deporte, RESOLVIÓ:
CONVOCAR A LOS SOCIOS ACTIVOS, ESTATUTARIAMENTE HABILITADOS, DE BARCELONA SPORTING CLUB, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB, PARA EL DÍA SABADO 06 DE ABRIL DE 2024, A LAS 9:00, EN EL AUDITORIO DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAAC), UBICADO EN SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS 206 Y MALECÓN 2000 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Directorio correspondiente al periodo 2023, por parte del Ex Presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno Afonso.
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual económico del Directorio correspondiente al periodo 2023, por parte del Vicepresidente Financiero.
TERCERO: Conocer sobre el informe anual de los Auditores Externos, correspondiente al periodo 2023, de conformidad con el artículo 89 de los Estatutos Sociales.
CUARTO: Conocer y resolver sobre el informe anual de labores de la Comisión Especial de Control y Transparencia.
QUINTO: Designar a la empresa auditora legalmente autorizada en el Ecuador para realizar la auditoría a las cuentas anuales del Club correspondiente al ejercicio económico del año 2024, prevista en el
artículo 89 de los Estatutos Sociales.
SEXTO: Designar a la Comisión Especial de Control y Transparencia, de conformidad con el artículo 60 de los Estatutos Sociales del Club.
SÉPTIMO: Designar al Defensor del Socio, de conformidad con el artículo 64 de los Estatutos Sociales del Club.
OCTAVO: Designar a los miembros del Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 66 de los Estatutos Sociales del Club.
NOVENO: Designar a los miembros del Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el artículo 120 de los Estatutos Sociales del Club.
DÉCIMO: Informar a los socios sobre el Plan maestro del Proyecto “Complejo de Desarrollo Integral” para las formativas de Barcelona Sporting Club.
UNDÉCIMO: Autorizar la sustitución del bien inmueble identificado con el código catastral Número 078-0090-001-0-1-1 y Matrícula Inmobiliaria 206809 correspondiente a la Alícuota A-1 perteneciente al Barcelona Sporting Club, el cual consta como garantía hipotecaria de los convenios de purga de mora patronal y garantía hipotecaria No. 3646 y 4838 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por cualquiera de los bienes inmuebles signados con los Códigos Catastrales Números 078-0090-004-0-0-0-1 y/o 078-0090-002-0-0-0-1, de los cuales Barcelona Sporting Club es propietario de los derechos fiduciarios; y, además, autorizar que se realicen las operaciones financieras y respaldarlas con garantías hipotecarias con los bienes inmuebles antes detallados.
DUODÉCIMO: Conocer y resolver lo dispuesto mediante sentencia dictada dentro de la acción de protección # 09318-2024-00070; esto es, que los socios de Barcelona Sporting Club, conozcan la situación jurídica de la institución, así como todos los hechos ocurridos en relación a la Directiva encabezada por el señor Antonio José Alvarez Henríques y su inscripción ante el Ministerio del Deporte, con la finalidad de que sean los socios del club los que resuelvan que acciones tomar respecto al futuro institucional de Barcelona Sporting Club, incluso reconociendo la autonomía deportiva del mismo.
Acorde a lo prescrito por el artículo 14 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y en el arculo 18 (actual) de los Estatutos Sociales, en las Asambleas Ordinarias los temas serán específicos, no se podrán incluir puntos varios y solo se tratarán los temas incluidos en la convocatoria.
Al amparo de lo señalado en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club, todos aquellos Socios mayores de edad que acrediten al menos dos años de afiliación y que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones sociales hasta el momento de la publicación de presente convocatoria, sin perjuicio del derecho de cada Socio de ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones sociales hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la celebración de la Asamblea.
Guayaquil, marzo 20 de 2024.
p. BARCELONA SPORTING CLUB
ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ HENRIQUES
PRESIDENTE
ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO GENERAL
RICARDO MUÑOZ OLVERA
REPRESENTANTE LEGAL (T)
