El Directorio de BARCELONA SPORTING CLUB en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de febrero del 2023, con el voto unánime de los Directores presentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de los Estatutos Sociales de la institución, en uso de la competencia establecida en el numeral vi. del artículo 27 del mismo cuerpo normativo, RESOLVIÓ: Convocar a los Socios Activos, estatutariamente habilitados de BARCELONA SPORTING CLUB, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS del Club, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Directorio correspondiente al periodo 2022, por parte del Presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno Afonso;
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual económico del Directorio correspondiente al periodo 2022, por parte del Vicepresidente Financiero;
TERCERO: Conocer sobre el informe anual de los Auditores Externos, correspondiente al periodo 2022, de conformidad con el artículo 89 de los Estatutos Sociales;
CUARTO: Conocer y resolver sobre el informe anual de labores de la Comisión Especial de Control y Transparencia;
QUINTO: Designar a la empresa auditora legalmente autorizada en el Ecuador para realizar la auditoría a las cuentas anuales del Club correspondiente al ejercicio económico del año 2023, prevista en el artículo 89 de los Estatutos Sociales;
SEXTO: Conocer sobre el informe jurídico por parte del Abogado Francisco Román Pesantes Villacis, concerniente a las acciones legales llevadas a cabo, producto del informe de auditoría forenses efectuada por la compañía Ernst & Young por el periodo 2015-2019 a Barcelona Sporting Club;
SEPTIMO: Designar a la Comisión Especial de Control y Transparencia, de conformidad con el artículo 60 de los Estatutos Sociales; y
OCTAVO: Conocer sobre el informe de las actividades realizadas por la Abogada Johanna Mariela Maquilón Cedeño, Delegada de la Alícuota A-1, por parte de Barcelona Sporting Club correspondiente al periodo 2022 hasta la actualidad, de conformidad con el articulo 53 segundo inciso de los Estatutos Sociales.
La Asamblea General Ordinaria de Socios del Barcelona Sporting Club correspondiente al año 2023, se realizará el día sábado 25 de marzo del 2023, a las 09:00, en el sector Este del Estadio Banco Pichincha, ubicado en la Cdla. Bellavista, Av. Barcelona S/N, de esta ciudad de Guayaquil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y en el artículo 22 (actual) de los Estatutos Sociales, la Asamblea General Ordinaria de Socios, quedará legalmente constituida y facultada para instalarse y sesionar, en primera convocatoria, cuando concurran a ella la mitad más uno de los Socios habilitados para integrarla. En caso de no haber quorum, se procederá a realizar una segunda convocatoria bajo las mismas formalidades de la primera. Si en la segunda no existiera el quorum, se esperará una hora y de persistir esta situación, se realizará la asamblea con los socios presentes.
Acorde a lo prescrito por el artículo 14 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y en el artículo 18 (actual) de los Estatutos Sociales, en las Asambleas Ordinarias los temas serán específicos, no se podrán incluir puntos varios y solo se tratarán los temas incluidos en la convocatoria.
Al amparo de lo señalado en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club, todos aquellos Socios mayores de edad que acrediten al menos dos años de afiliación y que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones sociales hasta el momento de la publicación de presente convocatoria, sin perjuicio del derecho de cada Socio de ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones sociales hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la celebración de la Asamblea.
Guayaquil, febrero 28 de 2023.
p. BARCELONA SPORTING CLUB
Ayer, hoy y siempre
LCDO. CARLOS ALEJANDRO ALFARO MORENO A. AB. FRANCISCO MENDOZA VÉLEZ
PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL
